OPERAÇÃO AGGIO

Policia Federal executa operação contra agiotagem e lavagem de dinheiro no Amapá

A operação desta manhã é decorrente da Operação Confidere, cuja investigação visou apurou fraude na entrega de merenda escolar em Porto Grande/AP.

A Polícia Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (20), a Operação Aggio*, para reunir elementos que reforcem a possibilidade de ocorrência de crime e, ao mesmo tempo, identificar toda a estrutura existente que permite enriquecimento indevido por meio da agiotagem e lavagem de dinheiro.

Os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do investigado no bairro Universidade, na capital amapaense. A operação desta manhã é decorrente da Operação Confidere, cuja investigação visou apurou fraude na entrega de merenda escolar em Porto Grande/AP.

Investigações apontam que um alvo da Confidere se relacionava com um empresário de Macapá que, a título de agiotagem, supostamente emprestaria dinheiro cobrando juros, repassando os valores em espécie e recebendo as dívidas em contas alheias, o que configura crime de lavagem de dinheiro.

Os crimes investigados são os de Lavagem de dinheiro, Agiotagem e Associação Criminosa, que somadas as penas podem levar o investigado a cumprir até 15 anos de reclusão.

O ALVO

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, em um condomínio de alto padrão, no Bairro Universidade, zona sul da capital amapaense. Lá, vasculharam computadores e cômodos da casa, onde acharam dinheiro em espécie e objetos de alto valor, como uma coleção de relógios de luxo. Os valores apreendidos não foram divulgados.

Segundo a PF, um alvo da Confidere se relacionava com um empresário de Macapá que, a título de agiotagem, emprestaria dinheiro a juros, repassando os valores em espécie e recebendo as dívidas em contas alheias, o que configura crime de lavagem de dinheiro.

Esse suposto agiota usava redes sociais para fazer postagens de intimidação e ameaças aos seus devedores.

Os crimes investigados são os de Lavagem de dinheiro, Agiotagem e Associação Criminosa, que somadas as penas podem levar o investigado a cumprir até 15 anos de reclusão.